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Denuncia por Estafas y Otros Fraudes

Revisado por Dirección de Investigación Judicial el 31 Octubre 2011 - 4:00pm

Denuncia por Estafas y Otros Fraudes

Denuncia por Estafas y Otros Fraudes

Delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento incumplido.

Requisitos

Requisitos para Persona Jurídica

Certificación del Registro Público....Original. Se uliliza para autenticar informacion general sobre las Sociedades.

De ser posible, presentarse con los testigos que presenciaron el delito.

    Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra Cuenta Cerrada o inex

      Nota en la que autoriza a determinada persona a presentar la denuncia, previamente autenticada la firma ante notario.

        Poder en caso de abogado, con sus respectivas formalidades. El punto 4 y 5 se requiere cuando la denuncia no sea interpuesta personalmente por el Representante Legal.

          Requisitos para Persona Natural

          Si puede identifique a la(s) persona(s) que cometió el ilícito. Si es posible, hágase acompañar de los testigos que presenciaron el delito.

            Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el.

              Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra cuenta cerrada o inexistente.

                Dirección Física

                Central de Denuncias, ubicado en Ancón

                Horario de atención

                Las 24 horas del día los 365 días del año.

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